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中國菏澤網(wǎng)消息（記者 毛慎沛）近日，一名青年走進(jìn)中國銀行成武伯樂大街支行營業(yè)廳，將銀行卡和寫有賬號(hào)的便簽紙遞至柜面，低聲要求工作人員盡快辦理大額轉(zhuǎn)賬。支行員工小劉接過單據(jù)后發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)50萬元，收款方為陌生異地個(gè)人賬戶，備注僅簡單標(biāo)注“還款”二字。

憑借專業(yè)素養(yǎng)，小劉察覺到諸多異常：該轉(zhuǎn)賬金額與其以往僅辦理小額取款、手機(jī)繳費(fèi)的日常交易行為明顯不符，且該青年面對(duì)資金用途詢問時(shí)，眼神躲閃、支支吾吾，語速忽快忽慢，還下意識(shí)后退，種種反常舉動(dòng)讓小劉立刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)防控之弦。為保障客戶資金安全，小劉一邊耐心安撫青年，一邊明確告知其大額轉(zhuǎn)賬需核實(shí)用途，并第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)公安民警。

民警抵達(dá)后，在支行工作人員與民警的耐心追問下，該青年終于道出實(shí)情。原來，他近期在網(wǎng)上刷到比特幣交易廣告后，跟隨所謂“資深玩家”操作并獲得小額收益。對(duì)方謊稱直接提現(xiàn)會(huì)被銀行監(jiān)控，讓其將資金轉(zhuǎn)入指定私人賬戶，再以現(xiàn)金形式返還以“避開監(jiān)管”，該青年急于兌現(xiàn)，便想盡快完成轉(zhuǎn)賬。

民警結(jié)合虛擬貨幣監(jiān)管政策和相關(guān)詐騙案例，嚴(yán)肅告知該青年，我國明確禁止虛擬貨幣代幣發(fā)行融資和交易炒作，此類交易不受法律保護(hù)，還可能涉及洗錢等違法犯罪活動(dòng)。支行工作人員還補(bǔ)充講解了虛擬貨幣交易的風(fēng)險(xiǎn)，提醒其警惕“高收益”陷阱。

經(jīng)過近1小時(shí)的講解，該青年徹底醒悟，不斷向工作人員表示感謝，隨后還主動(dòng)咨詢正規(guī)理財(cái)建議。據(jù)悉，此類風(fēng)險(xiǎn)攔截在該支行已是工作常態(tài)，工作人員始終以專業(yè)和責(zé)任，細(xì)致排查每一筆交易，筑牢客戶資金安全防線，用窗口服務(wù)的溫暖，為群眾金融交易保駕護(hù)航。